1. 1证券代码：300991证券简称：创益通公告编号：2023-001深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年1月1日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日下午16：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
3. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2023年1月11日为预留授予日，以8.63元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予80万股第二类限制性股票。
5. 独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
6. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
7. 监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（）的第三届监事会第十一次会议决议公告。
8. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
9. 特此公告。
10. 深圳市创益通技术股份有限公司董事会2023年1月12日 一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
