1. 北京奥瑞金新美制罐有限公司证券代码:002701证券简称:奥瑞金(奥瑞)2023-临003号1奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会2023年第一次会议决议的公告奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议通知于2023年1月5日以电子邮件方式发出,于2023年1月12日以通讯方式召开。
3. 会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由公司监事会主席吴文诚先生主持。
4. 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
5. 二、监事会会议审议情况全体监事审议,通过了下列事项:(一)审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
6. 经核查,监事会认为:本次公司与关联方共同投资事项有利于推进公司国际化业务进程,与公司境内业务协同发展,符合公司发展规划和国际化发展战略,有利于公司的可持续发展。
7. 本次关联交易价格公允,符合自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
8. 本次关联交易的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
9. 因此,同意本次交易。
10. 表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。
11. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网()公告。
12. 三、备查文件(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第一次会议决议。
13. 证券代码:002701证券简称:奥瑞金(奥瑞)2023-临003号2特此公告。
14. 奥瑞金科技股份有限公司监事会2023年1月13日 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
15. 三、备查文件。