1. 公告编号：2023-001证券代码：830770证券简称：牛商股份主办券商：国信证券深圳市单仁牛商科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：单以山先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,037,133股，占公司有表决权股份总数的95.83%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席3人，董事刘宏、邓秀群因个人原因缺席；2.公司在任监事4人，列席2人，监事李晓霞、刘培丽因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人列席会议；公告编号：2023-0014.公司高级管理人员出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：该议案内容详见公司于2022年12月27日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-031）。
6. 2.议案表决结果：同意股数1,760,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。
8. 三、备查文件目录经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》深圳市单仁牛商科技股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、备查文件目录。
