1. 证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2023-002山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2. 一、监事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年1月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月12日以通讯的方式召开。
3. 应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。
4. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
5. 二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决方式形成如下决议：（一）审议通过了《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2023-003号）。
6. 独立非执行董事前认可本次变更事项并发表同意意见。
7. 本议案尚须提交公司股东大会审议。
8. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9. 特此公告。
10. 山东黄金矿业股份有限公司监事会2023年1月12日。
