1. 国光电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》。
2. 作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第十届董事会第十五次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：一、关于补选第十届董事会独立董事的议案独立董事人员的提名以及选举事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3. 经审核谭光荣先生的个人履历、工作实绩和社会兼职的情况，我们认为其具备独立性的要求，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。
4. 综上所述，我们同意提名谭光荣先生为公司第十届董事会的独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
5. 二、关于变更会计师事务所的议案经审查，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
6. 公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
7. 因此，我们同意公司变更会计师事务所及聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
8. 国光电器股份有限公司独立董事：王路、杨格、冀志斌二〇二三年一月十三日 国光电器股份有限公司。
