1. 证券代码：002679证券简称：福建金森公告编号：JS-2023-001福建金森林业股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年1月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年1月13日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。
5. 全体监事、财务总监现场列席会议，董事会秘书林煜星先生通讯方式列席会议。
6. 会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
7. 二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；修订后的《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网（fo.com.cn）。
8. 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》；修订后的《投资者关系管理档案制度》内容详见巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。
9. 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》；修订后的《社会责任制度》内容详见巨潮资讯网（.cn）。
10. 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《向银行申请授信额度的议案》。
11. 《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（nfo.com.cn）。
12. 独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（.com.cn）。
13. 三、备查文件《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
14. 特此公告。
15. 福建金森林业股份有限公司董事会2023年1月13日 《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（）。
16. 独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（）。
