1. 证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-005国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席9人。
4. 会议由董事长韩志伟先生主持，监事会及经理层成员列席了会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
6. 会议审议并一致通过了以下议案。
7. 二、董事会会议审议情况1.关于修订《股东大会议事规则》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
8. 该议案尚需交公司股东大会审批。
9. 2.关于修订《董事会议事规则》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
10. 该议案尚需交公司股东大会审批。
11. 3.关于制定《董事会授权管理规定》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
12. 4.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
13. 5.关于制定《战略管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
14. 6.关于制定《金融类战略性股权投资管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
15. 7.关于制定《能源类战略性股权投资管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
16. 8.关于修订《经理层成员综合业绩考核管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
9.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
10.关于修订《组织机构管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
11.关于制定《工资总额管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
12.关于修订《负债管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
13.关于修订《担保管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
14.关于修订《对外捐赠管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
15.关于修订《年度投资计划管理办法》的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
16.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
具体内容详见公司于1月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》。
三、备查文件1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2023年1月13日 证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-005 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告。
