1. 公告编号：2023-003证券代码：872435证券简称：硕博电子主办券商：安信证券长沙硕博电子科技股份有限公司董事、监事任免公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、任免基本情况（一）任免的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议于2023年1月13日审议并通过：提名莫怡多先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
4. 提名段鑫先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
6. 免去莫怡多先生的监事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
8. （二）任免原因公司根据经营发展规划以及工作安排，并按照《公司法》和《公司章程》有关规定进行了董事、监事人员的调整。
9. 原董事张涛因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经董事会提议并审议通过，提名莫怡多先生为公司董事，经公告编号：2023-003监事会提议并审议通过，免去莫怡多先生公司监事职务，并提名段鑫先生为公司监事。
10. （三）新任董监高人员履历段鑫，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2012年7月至2020年5月，任长沙市开启时代电子有限公司产品设计室主任；2020年6月至今，任长沙硕博电机有限公司产品经理。
11. 二、任免对公司产生的影响公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
12. 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
13. 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
14. （一）对公司生产、经营的影响：本次董事、监事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
15. 三、备查文件《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》长沙硕博电子科技股份有限公司董事会2023年1月13日 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任免原因 （三）新任董监高人员履历 二、任免对公司产生的影响 三、备查文件。
