1. 证券代码：600698（A股）900946（B股）公告编号：临2023-001证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年1月13日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议。
2. 会议通知于2023年1月9日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。
3. 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
4. 会议经通讯方式表决，形成决议如下：一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法>的议案》。
5. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法》。
6. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7. 二、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法>的议案》。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法》。
9. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10. 特此公告。
11. 湖南天雁机械股份有限公司董事会2023年1月14日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
