1. 1证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2023-005中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年1月9日以电子邮件的方式发出。
3. 本次会议于2023年1月13日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。
4. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5. 本次会议由董事长马崇贤先生主持，贺以礼董事因公务委托马崇贤董事长代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
6. 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
7. 二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）关于2022年度董事会工作报告的议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
8. 批准2022年度董事会工作报告。
9. 本议案须提请公司股东大会审议、批准。
10. （二）关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
11. 同意召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理与2023年第2一次临时股东大会召开相关的事宜。
12. 特此公告。
13. 中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二三年一月十三日 page2。
