1. 公告编号：2023-001证券代码：837304证券简称：顺林模型主办券商：申万宏源承销保荐东莞市顺林模型礼品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以邮件方式发出5.会议主持人：刘学深6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
3. 7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容：经全体董事一致同意通过《关于变更会计师事务所的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 公告编号：2023-0013.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：经全体董事一致同意通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
11. 三、备查文件目录东莞市顺林模型礼品股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 （二）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
