1. 苏州罗普斯金铝业股份有限公司证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-0021中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2023年01月17日以通讯方式召开。
2. 本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年01月13日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。
3. 会议应到董事7名，实到董事7名。
4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
5. 本次会议审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
6. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。
7. 独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
8. 二、公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；关联董事钱芳对本议案回避表决。
9. 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
10. 证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-0022告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。
11. 独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
12. 三、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
13. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。
14. 特此公告。
15. 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会2023年01月17日。
