1. 证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2023-014东莞怡合达自动化股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月9日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
3. 公司于2023年1月30日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》，上述议案需提交股东大会审议。
4. 为提高决策效率，公司控股股东金立国先生向公司提交了《关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会一并审议。
5. 根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
6. 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
7. 截至本公告披露日，金立国先生直接持有公司103,648,054股股份，占公司总股本的21.52%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。
8. 董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
9. 除上述内容外，公司于2023年1月11日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。
10. 现将2023年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第二届董事会第二十二次会议审议通过。
11. 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
12. 4、会议召开的时间、日期：（1）现场会议时间：2023年2月9日（星期四）下午15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
13. 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
14. 6、股权登记日：2023年2月6日（星期一）7、会议出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
15. 8、会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
16. 二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》√2.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》√3.00《关于公司2023年度符合向特定对象发行股票条件的议案》√4.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》√作为投票对象的子议案数：（10）4.01发行股票种类和面值√4.02发行方式和时间√4.03定价基准日、发行价格及定价方式√4.04发行数量√4.05发行对象及认购方式√4.06限售期安排√4.07募集资金总额及用途√4.08滚存未分配利润安排√4.09上市地点√4.10决议有效期√5.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》√6.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》√7.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》√8.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》√9.00《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》√10.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》√11.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√12.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》√13.00《关于拟更换会计师事务所的议案》√1、上述议案已经公司第二届监事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司2022年12月28日、2023年1月11日、2023年1月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2、议案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其中议案4.00包含10个子议案，需逐项表决。
三、会议登记等事项1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记2、登记时间：2023年2月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:003、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司3栋一楼4、登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或电子邮件应在2023年2月7日17:00前送达。
来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部，邮编：523000（信封请注明“股东大会”字样）。
信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。
出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：联系人：黄强电话：0769-82886777-785邮箱：lys@yiheda.com地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号邮编：523000四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件1、第二届监事会第二十次会议决议、第二届监事会第二十一次会议决议、第二届监事会第二十二次会议决议；2、第二届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议决议；3、关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会2023年1月30日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：351029，投票简称：怡合投票2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月9日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月9日上午9:15至2023年2月9日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书本人（本公司）作为东莞怡合达自动化股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票股，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司出席东莞怡合达自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：提案编码提案名称备注同意反对弃权回避该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于全资子公司签订项目投资协议的议案》√2.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》√3.00《关于公司2023年度符合向特定对象发行股票条件的议案》√4.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》√4.01发行股票种类和面值√4.02发行方式和时间√4.03定价基准日、发行价格及定价方式√4.04发行数量√4.05发行对象及认购方式√4.06限售期安排√4.07募集资金总额及用途√4.08滚存未分配利润安排√4.09上市地点√4.10决议有效期√5.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》√6.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》√7.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》√8.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》√9.00《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》√10.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》√11.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√12.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》√13.00《关于拟更换会计师事务所的议案》√（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示。
若无明确指示，代理人可自行投票。
）委托人签名（盖章）：委托人身份证号或营业执照号码：委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：东莞怡合达自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮编个人股东签字/法人股东盖章注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
