1. 公告编号：2023-006证券代码：838243证券简称：天时恒生主办券商：国信证券北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月19日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场、通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以电话方式发出5.会议主持人：董事长刘洁6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 董事谢学军因个人原因以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》1.议案内容：公告编号：2023-006第二届董事会成员任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，推荐汪鹏程（连任）、刘洁（连任）、张倩（连任）、梁卫东（新任）、徐创越（新任）为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
6. 具体事宜详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
11. 三会议事规则以及其他相关管理制度如有差异将一并进行修订。
12. 具体事宜详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
16. 公告编号：2023-006（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东大会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。
现提请股东大会授权董事会具体办理股份公司工商变更备案的相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于2023年2月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》。
具体事宜详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录公告编号：2023-006《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》北京天时恒生网络股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》 （四）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
