1. 公告编号：2023-008证券代码：871413证券简称：ST紫云主办券商：中原证券河南紫云云计算股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月30日2.会议召开地点：本次会议在公司会议室召开3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长罗建辉6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数10,455,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-008公司部分高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》1.议案内容：鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。
6. 公司第二届董事会拟提名罗建辉、罗天福、罗天河、罗建生、罗瑜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
7. 上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数10,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》1.议案内容：鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。
11. 公司第二届监事会拟提名郭旗、王玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
12. 上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数10,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-008次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况罗建辉董事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过罗天福董事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过罗天河董事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过罗建生董事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过罗瑜董事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过郭旗监事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过王玲监事任职2023年1月30日2023年第一次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《河南紫云云计算股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》河南紫云云计算股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》 （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
