1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. NEWCHINALIFEINSURANCECOMPANYLTD.01336選舉董事長及董事會專業委員會組成選舉董事長茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為2022年9月26日、2022年11月11日、2022年12月23日、2022年12月30日及2023年1月19日之公告，及日期為2022年10月10日及2022年12月30日之通函，內容有關選舉本公司第八屆董事會（「董事會」）董事。
3. 經股東大會批准，第八屆董事會目前由12名董事組成，李全先生及張泓先生獲選舉為第八屆董事會執行董事，楊毅先生、何興達先生、楊雪女士、胡愛民先生及李琦強先生獲選舉為第八屆董事會非執行董事，耿建新先生、馬耀添先生、賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生獲選舉為第八屆董事會獨立非執行董事。
4. 本公司董事會謹此宣佈，按照《新華人壽保險股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定，本公司董事會設董事長一名，由全體董事過半數選舉產生。
5. 於2023年1月29日，第八屆董事會第一次會議（「會議」）決議選舉李全先生擔任本公司第八屆董事會董事長。
6. 李全先生擔任本公司董事長的任期自獲得中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事長任職資格之日起生效。
7. 董事會專業委員會組成根據監管規則、《公司章程》的規定以及董事會工作需要，本公司第八屆董事會下設戰略委員會、投資委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會和風險管理與消費者權益保護委員會。
8. 考慮到本公司董事的角色與其專業知識，經會議決議通過，董事會專業委員會組成如下：戰略委員會（5人）：李全（主任委員）、張泓、楊毅、胡愛民、賴觀榮；投資委員會（6人）：楊毅（主任委員）、李全、張泓、何興達、胡愛民、賴觀榮；審計與關聯交易控制委員會（6人）：耿建新（主任委員）、楊毅、李琦強、賴觀榮、徐徐、郭永清；提名薪酬委員會（6人）：徐徐（主任委員）、楊雪、李琦強、耿建新、馬耀添、郭永清；風險管理與消費者權益保護委員會（7人）：郭永清（主任委員）、李全、何興達、楊雪、李琦強、馬耀添、徐徐。
9. 其中，李全先生擔任戰略委員會主任委員的任職以中國銀保監會核准其董事長任職資格為前提。
10. 茲提述本公司日期為2022年12月30日之公告，內容有關本公司未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.21條關於審核委員會應至少有三名成員且獨立非執行董事佔大多數的要求。
11. 經會議決議通過上述董事會專業委員會組成後，本公司審計與關聯交易控制委員會共有6名成員，其中4名為獨立非執行董事，該組成已符合上市規則第3.21條的規定。
12. 董事會歡迎各位董事就任新職。
13. 承董事會命新華人壽保險股份有限公司李全執行董事中國北京，2023年1月29日於本公告日期，本公司執行董事為李全、張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨立非執行董事為耿建新、馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。
