1. 公告编号：2023-008证券代码：870524证券简称：华运股份主办券商：国元证券安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月20日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以书面方式发出5.会议主持人：凌宏杰6.会议列席人员：董事会成员7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司公告编号：2023-008章程》规定，本届董事会选举凌宏杰先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
5. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任凌宏杰先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
9. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》1.议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任周克难先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。
13. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录公告编号：2023-008《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》安徽华运超市股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 三、备查文件目录。
