1. 证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2014-281证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2023-02太平洋证券股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2023年1月19日发出召开第五十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
3. 根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年1月30日召开第四届董事会第五十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
4. 公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 会议审议通过了如下议案：一、关于制定公司《薪酬管理基本制度》的议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 二、关于修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 三、关于计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所得税资产的议案公司董事会认为，本次计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所得税资产遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
8. 具体内容详见公司同日发布的《计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所得税资产公告》（公告编号：临2023-04）。
9. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10. 特此公告。
11. 太平洋证券股份有限公司董事会二〇二三年一月三十一日。
