1. –1–C&DINTERNATIONALINVESTMENTGROUPLIMITED建發國際投資集團有限公司董事會薪酬委員會職權範圍TermsofreferenceoftheRemunerationCommitteeoftheBoardofDirectors–2–組成本委員會是按本公司董事會於2012年11月23日會議通過成立的。
2. 委任及組成委任及罷免：委員會的成員由董事會委任及罷免。
3. 如該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。
4. 組成：委員會的成員需：(1)委任自本公司董事會成員；及(2)最少有三名成員，當中大部分需為本公司的獨立非執行董事。
5. 1.Constitution1.1TheCommitteeisestablishedpursuanttoaresolutionpassedbytheBoardatitsmeetingheldon23rdNovember2012.2.Appointmentandcomposition2.1Appointmentandrevocation:MembersoftheCommitteeshallbeappointedandremovedbytheBoard.AnappointmentofCommitteemembershallbeautomaticallyrevokedifsuchmemberceasestobeamemberoftheBoard.2.2Composition:MembersoftheCommitteeshall:(1)beappointedfromamongstmembersoftheBoard;and(2)consistofnotlessthanthreeinnumber,amajorityofwhomshouldbeindependentnon-executivedirectorsoftheCompany.C&DINTERNATIONALINVESTMENTGROUPLIMITED建發國際投資集團有限公司(“Company”and“本公司”)TermsofreferenceoftheRemunerationCommittee(“Committee”)oftheBoardofDirectors(“Board”)oftheCompany董事會（「董事會」）薪酬委員會（「委員會」）職權範圍（中文本為翻譯稿，僅供參考用）–3–委員會主席：委員會主席由董事會委任、並由獨立非執行董事出任。
6. 委員會的秘書：本公司的公司秘書為委員會的秘書。
7. 如委員會秘書缺席，出席委員會會議的委員會成員可在他們當中選出或委任其它人員作為擔任該會議的秘書。
8. 會議程序會議的召開：任何委員會成員或委員會秘書應委員會成員的要求時，可於任何時間召開委員會會議。
9. 會議通知：(1)除非委員會全體成員（口頭或書面）同意，委員會的會議通知期，不應少於七天。
10. （注：根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）附錄十四第A.1.3段的規定，在切實可行的範圍內，召開委員會定期會議應發出至少14天通知）2.3ChairmanoftheCommittee:TheChairmanoftheCommitteeshallbeappointedbytheBoardandshallbechairedbyanindependentnon-executivedirector.2.4SecretaryoftheCommittee:ThecompanysecretaryoftheCompanyshallbethesecretaryoftheCommittee.IntheabsenceofthesecretaryoftheCommittee,Committeememberspresentatthemeetingmayelectamongthemselvesorappointanotherpersonasthesecretaryforthatmeeting.3.ProceedingsoftheCommittee3.1Conveningofmeetings:ACommitteemembermayand,ontherequestofaCommitteemember,thesecretarytotheCommitteeshall,atanytimesummonaCommitteemeeting.3.2Notice:(1)UnlessotherwiseagreedbyalltheCommitteemembers(eitherorallyorinwriting),ameetingshallbecalledbyatleastsevendays’notice.(Note:Regularmeetingsshouldbecalledby,sofaraspracticable,atleast14days’notice:cf:paragraphA.1.3ofAppendix14totheRulesGoverningtheListingofSecurities(the“ListingRules”)onTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”))–4–(2)召開會議通告必須親身以口頭或以書面形式、或以電話、電子郵件、傳真或委員會成員不時議定的其他方式發送予各委員會成員及其它獲邀出席的人士（以該成員最後通知委員會秘書的電話號碼、傳真號碼、地址或電郵地址為準）。
11. (3)口頭會議通知應儘快（及在會議召開前）以書面方式確實。
12. (4)召開會議的通知必須說明會議的目的、開會時間和地點。
13. (5)以下第3.4段所指的委員會定期會議及在切實可行的情況下委員會其它所有會議，的議程及委員會成員需就會議而需考慮的文件應全部及時送交全體委員會成員，並至少在計劃舉行委員會會議日期的三天前（或全體委員會成員協議的其它時間內）送出。
14. (2)NoticeofmeetingshallbegiventoeachCommitteemember,andtoanyotherpersoninvitedtoattend,inpersonorallyorinwritingorbytelephoneorbyemailorbyfacsimiletransmissionatthetelephoneorfacsimileoraddressoremailaddresslastnotifiedtothesecretaryoftheCommitteebysuchCommitteememberorinsuchothermannerastheCommitteemembersmayfromtimetotimedetermine.(3)Anynoticegivenorallyshallbeconfirmedinwritingassoonaspracticableandbeforethemeeting.(4)Noticeofmeetingshallstatethepurposes,timeandvenueofthemeeting.(5)InrespectofregularmeetingsoftheCommitteeasmentionedinparagraph3.4below,andasfaraspracticableforallothermeetingsoftheCommittee,anagendatogetherwiththedocumentswhichmayberequiredtobeconsideredbythemembersoftheCommitteeforthepurposesofthemeetingshallbesentinfulltoallmembersoftheCommitteeinatimelymannerandinanyeventnotlessthan3daysbeforetheintendeddateofthemeetingoftheCommittee(orsuchotherperiodasalltheCommitteemembersmayagree).–5–法定人數：委員會會議的法定人數為兩位委員會成員，而大部份出席的成員須為本公司的獨立非執行董事。
15. 次數：委員會每年最少應召開一次或（若有所需）以上的定期會議，以制訂有關執行董事酬金的政策及厘訂各董事的薪酬待遇。
16. 投票：(1)除公司章程細則或《上市規則》附錄三附註一容許的情況外，委員會成員不得就任何其本人或連絡人（連絡人按《上市規則》所作的定義相同）擁有重大權益的委員會決議進行投票；在確定是否有足夠的法定人數出席考慮有關決議的委員會會議時，其本人亦不得計算在內。
3.3Quorum:ThequorumoftheCommitteemeetingshallbetwomembersoftheCommitteeandamajorityofwhichshallbeindependentnon-executivedirectorsoftheCompany.3.4Frequency:RegularmeetingsoftheCommitteeshallbeheldatleastonceeveryyearormorefrequentlyifcircumstancesrequiretosetpolicyonexecutivedirectors’remunerationandtofixtheremunerationpackagesforalldirectors.3.5Votes:(1)AmemberoftheCommitteemustabstainfromvotingonanyresolutionoftheCommitteeinwhichheoranyofhisassociates(asdefinedintheListingRules)hasamaterialinterestandshallnotbecountedtowardsthequorumofsuchameetingatwhichtherelevantresolutionisconsideredbytheCommittee,unlesstheexceptionssetoutinthearticlesofassociationoftheCompanyornote1toAppendix3oftheListingRulesapply.–6–(2)委員會的決議以過半數有權出席會議並投票的委員會成員通過。
當反對票和贊成票相等時，委員會主席有權多投一票。
(3)委員會成員不能就有關其本身的薪酬決議上投票。
書面決議委員會成員可以以書面決議方式通過任何決議，惟有關決議必須由所有委員會成員簽字。
委任代表委員會成員不能委任任何人仕作為其候補。
首要的基本規則公司應披露其董事酬金政策及其他與薪酬相關的事宜的資料；應設有正規而具透明度的程序，以制訂有關執行董事酬金的政策及厘訂各全體董事的薪酬待遇的政策。
所定的薪酬的水平應足以吸引及挽留董事管好公司及其任何附屬公司（合稱「本集團」）而又不致支付過多的酬金。
任何董事不得參與訂定本身的薪酬。
(2)ResolutionsoftheCommitteeshallbepassedbyamajorityofvotesofmembersoftheCommitteewhoareentitledtoattendandvoteatthemeeting.Wherethenumberofvotesforandagainstaresolutionisthesame,theChairmanoftheCommitteeshallbeentitledtocastanextravote.(3)NoCommitteemembermayvoteonanyresolutionoftheCommitteeregardinghisownremuneration.4.Writtenresolutions4.1WrittenresolutionsmaybepassedbyallCommitteemembersinwriting.5.AlternateCommitteemembers5.1ACommitteemembermaynotappointanypersonashisalternate.6.Overridingprinciples6.1TheCompanyshoulddiscloseitsdirectors’remunerationpolicyandotherremunerationrelatedmatters.Theprocedureforsettingpolicyonexecutivedirectors’remunerationandalldirectors’remunerationpackagesshouldbeformalandtransparent.6.2RemunerationlevelsshouldbesufficienttoattractandretaindirectorstoruntheCompanyanditssubsidiaries(hereinaftercollectivelyreferredtoas“Group”)successfully,withoutpayingmorethanisnecessaryforthispurpose.6.3Nodirectorshouldbeinvolvedindecidinghisownremuneration–7–委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及╱或行政總裁。
如有需要，委員會可尋求獨立專業意見。
委員會的權力委員會可以行使以下權力，費用由本公司支付：(1)在签订有關合同前，審閱所有候任董事及高級管理人員將會签订的服務合同及向本公司的人力資源部門就變更該等合同的條款提出建議；(2)就執行董事及其它高級管理人員的報酬、獎金及福利提供建議；(3)在有證據顯示本集團董事及其它僱員失職時，要求董事會召開股東大會（如有需要）罷免有關人員的職務；(4)如委員會覺得有需要，可就涉及本職權範圍的任何事宜尋求外部獨立法律或其它專業意見，並確保具備相關經驗及專業才能的獨立第三方出席其會議；6.4TheCommitteeshouldconsultthechairmanand/orchiefexecutiveabouttheirremunerationproposalsforotherexecutivedirectorsandhaveaccesstoindependentprofessionaladviceifnecessary.7.AuthorityoftheCommittee7.1TheCommitteemayattheexpensesoftheCompanyexercisethefollowingpowers:(1)toreviewanyproposedservicecontractwithanydirectororseniormanagementbeforesuchcontractisenteredintoandtomakerecommendationtotheCompany’shumanresourcesdepartmentforanychangestotheproposedtermsofsuchcontract;(2)tomakerecommendationsregardingtheremuneration,bonusesandwelfarebenefitsoftheexecutivedirectorsandtheseniormanagement;(3)torequesttheBoardtoconveneashareholders’meeting(ifnecessary)forpurposesofremovinganydirectorandtodismissanyemployeesoftheGroupifthereisevidenceshowingthattherelevantdirectorand/oremployeehasfailedtodischargehisdutiesproperly;(4)toobtainoutsideindependentlegalorotherprofessionaladviceonanymatterswithinthesetermsofreferenceasitconsidersnecessaryandtosecuretheattendanceofoutsiderswithrelevantexperienceandexpertiseatitsmeetings,ifitconsidersthisnecessary;–8–(5)為協助履行其職務所需，委託製作報告或進行調查；(6)獲供給充足和取得足夠資源以履行其職責；(7)每年檢討本職權範圍條款及本職權範圍對履行委員會職務的有效性，並向董事會提供委員會認為有需要的修改建議；及(8)行使委員會認為為恰當履行其於第八章項下的責任而需要的權力。
委員會應獲提供予充足的資源以履行其職責。
薪酬委員會的責任薪酬委員會負責履行以下責任：(1)就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；(2)因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；(5)tocommissionreportsorsurveysasarenecessarytoassistintheperformanceofitsduties;(6)tobeprovidedwithandtohaveaccesstosufficientresourcesinordertodischargeitsduties;(7)toreviewannuallythesetermsofreferenceandtheireffectivenessinthedischargeofitsdutiesandtomakerecommendationtotheBoardanychangesitconsidersnecessary;and(8)toexercisesuchpowersastheCommitteemayconsidernecessaryandexpedientsothattheirdutiesundersection8belowcanbeproperlydischarged.7.2TheCommitteeshallbeprovidedwithsufficientresourcestoperformitsduties.8.Duties8.1ThedutiesoftheCommitteeshallbe:(1)tomakerecommendationstotheBoardontheCompany’spolicyandstructureforalldirectorsandseniormanagementremunerationandontheestablishmentofaformalandtransparentprocedurefordevelopingremunerationpolicy;(2)toreviewandapprovethemanagement’sremunerationproposalswithreferencetotheBoard’scorporategoalsandobjectives;–9–(3)以下兩者之一：(i)獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或(ii)向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；(4)就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(5)考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；(6)檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；賠償亦須公平合理，不致過多；(7)檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；有關賠償亦須合理適當；(3)either(i)todetermine,withdelegatedresponsibility,theremunerationpackagesofindividualexecutivedirectorsandseniormanagement;or(ii)tomakerecommendationstotheBoardontheremunerationpackagesofindividualexecutivedirectorsandseniormanagement.Thisshouldincludebenefitsinkind,pensionrightsandcompensationpayments,includinganycompensationpayableforlossorterminationoftheirofficeorappointment;(4)tomakerecommendationstotheBoardontheremunerationofnon-executivedirectors;(5)toconsidersalariespaidbycomparablecompanies,timecommitmentandresponsibilitiesandemploymentconditionselsewhereintheGroup;(6)toreviewandapprovecompensationpayabletoexecutivedirectorsandseniormanagementforanylossorterminationofofficeorappointmenttoensurethatitisconsistentwithcontractualtermsandisotherwisefairandnotexcessive;(7)toreviewandapprovecompensationarrangementsrelatingtodismissalorremovalofdirectorsformisconducttoensurethattheyareconsistentwithcontractualtermsandareotherwisereasonableandappropriate;–10–(8)確保任何董事或其任何連絡人不得參與釐訂他╱她自己的薪酬；(9)審閱及╱或批准有關上市規則第17章項下股份計劃的事項；及(10)向董事會匯報其決定或建議，除非委員會受法律或監管限制所限而不能作此匯報（例如因監管規定而限制披露）。
會議紀錄委員會秘書應在每次會議開始時查問是否有任何利益衝突並記錄在會議紀錄中。
委員會秘書需保存完整的委員會會議紀錄及委員會書面決議。
委員會秘書應於委員會會議結束後或書面決議簽署前的合理時段內，把委員會會議紀錄或書面決議（視乎情況而定）的初稿及最後定稿發送委員會全體成員（初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用）。
會議紀錄或書面決議（視乎情況而定）獲簽署妥當後，委員會秘書應將委員會的會議紀錄或書面決議（視乎情況而定）和報告傳閱予董事會所有成員。
(8)toensurethatnodirectororanyofhisassociatesisinvolvedindecidinghisownremuneration;(9)toreviewand/orapprovemattersrelatingtoshareschemesunderChapter17oftheListingRules;and(10)toreportbacktotheBoardontheirdecisionsorrecommendation,unlesstherearelegalorregulatoryrestrictionsontheirabilitytodoso(suchasarestrictionondisclosureduetoregulatoryrequirements).9.Minutesandrecords9.1ThesecretaryoftheCommitteeshall,atthebeginningofeachmeeting,ascertainandrecordtheexistenceofanyconflictsofinterestandminutethemaccordingly.9.2FullminutesofthemeetingsoftheCommitteeandallwrittenresolutionsoftheCommitteeshallbekeptbythesecretaryoftheCommittee.9.3ThesecretaryoftheCommitteeshallcirculatethedraftandfinalversionsofminutesofthemeetingoftheCommitteeor,asthecasemaybe,writtenresolutionsoftheCommitteetoallCommitteemembersfortheircommentandrecordswithinareasonabletimeafterthemeetingorbeforethepassingofthewrittenresolutions.Oncetheminutesor,asthecasemaybe,writtenresolutions,areproperlysigned,thesecretaryoftheCommitteeshallcirculatetheminutesor,asthecasemaybe,writtenresolutions,andreportsoftheCommitteetoallmembersoftheBoard.–11–委員會秘書應就年內委員會所有會議紀錄存檔，以及具名紀錄每名成員於委員會會議的出席率。
周年大會委員會的主席，或在委員會主席缺席時另一名委員會的成員，應出席本公司的股東周年大會以回應股東周年大會上就委員會的活動及其職責提出的問題。
本公司章程細則的持續適用就前文未有作出規範，但本公司章程細則作出了規範的董事會會議程序的規定，適用委員會的會議程序。
9.4ThesecretaryoftheCommitteeshallkeeprecordofallmeetingsoftheCommitteeheldduringeachfinancialyearoftheCompanyandrecordsofindividualattendanceofmembersoftheCommittee,onanamedbasis,atmeetingsheldduringthatfinancialyear.10.Annualgeneralmeeting10.1TheChairmanoftheCommitteeorinhisabsence,anothermemberoftheCommittee,shallattendtheannualgeneralmeetingoftheCompanytoanswerquestionsattheannualgeneralmeetingontheCommittee’sactivitiesandtheirresponsibilities.11.ContinuingapplicationofthearticlesofassociationoftheCompany11.1ThearticlesofassociationoftheCompanyregulatingthemeetingsandproceedingsoftheBoardsofarasthesameareapplicableandarenotreplacedbytheprovisionsinthesetermsofreferenceshallapplytothemeetingsandproceedingsoftheCommittee.–12–董事會權力本職權範圍所有規則及委員會通過的決議，可以由董事會在不違反公司章程細則及《上市規則》的前提下（包括《上市規則》之附錄十四《企業管治守則》或本公司自行制定的企業管守則（如被採用）），隨時修訂、補充及廢除，惟有關修訂、補充及廢除，並不影響任何在有關行動作出前，委員會已經通過的決議或已採取的行動的有效性。
委員會職權範圍的刊登委員會職權範圍應在可登載在本公司的網站及聯交所的網站公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。
2023年1月12.PowersoftheBoard12.1TheBoardmay,subjecttocompliancewiththearticlesofassociationoftheCompanyandtheListingRules(includingtheCorporateGovernanceCodesetoutinAppendix14totheListingRulesorifadoptedbytheCompany,theCompany’sowncorporategovernancecode),amend,supplementandrevokethesetermsofreferenceandanyresolutionpassedbytheCommitteeprovidedthatnoamendmentstoandrevocationofthesetermsofreferenceandtheresolutionspassedbytheCommitteeshallinvalidateanyprioractandresolutionoftheCommitteewhichwouldhavebeenvalidifsuchtermsofreferenceorresolutionhadnotbeenamendedorrevoked.13.PublicationofthetermsofreferenceoftheCommittee13.1TheCommitteeshouldmakeavailableitstermsofreference,explainingitsroleandtheauthoritydelegatedtoitbytheBoardbyincludingthemonthewebsiteoftheCompanyandonthewebsiteoftheStockExchange.January2023。
