1. 证券代码：002425证券简称：凯撒文化公告编号：2023-002凯撒（中国）文化股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第二十次会议于2023年01月31日以通讯表决的方式召开。
3. 会议通知于2023年01月30日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。
4. 本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事8人,实际出席董事8人。
5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
6. 会议经过讨论，作出如下决议：一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
7. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邱明海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
8. 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。
9. 二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
10. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任彭齐健先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
11. 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。
12. 特此公告。
13. 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2023年01月31日。
