1. 公告编号：2023-006证券代码：831770证券简称：ST同智科主办券商：中泰证券山东同智创新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月15日9:00-12:00。
7. （六）出席对象公告编号：2023-0061.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831770ST同智科2023年2月10日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点济南市济阳区泰兴东街二、会议审议事项（一）审议《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度的审计机构的议案》公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度的审计机构，负责对公司2022年度财务报告提供审计服务，聘期一年。
12. （二）审议《关于候补董事的议案》鉴于公司原董事杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日至本届董事会任期届满。
13. 吴峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
14. 吴峰先生为新任。
15. 公告编号：2023-006上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
16. 三、会议登记方法（一）登记方式1.自然人股东持本人身份证；2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执业照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年2月15日8:00-9:00（三）登记地点：公司第一会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：杜建芳联系电话：0531-81172517传真：0531-81172817（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
公告编号：2023-006五、备查文件目录经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议山东同智创新能源科技股份有限公司董事会2023年1月31日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度的审计机构的议案》 （二）审议《关于候补董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年2月15日8:00-9:00 （三）登记地点：公司第一会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杜建芳联系电话：0531-81172517传真：0531-81172817 （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录。
