1. 证券代码：605006证券简称:山东玻纤公告编号：2023-011债券代码：111001债券简称:山玻转债山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于2023年2月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
4. 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》本项目是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企业的已有条件进行建设，该项目已列入公司“十四五”发展规划。
5. 项目建成后，公司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，同时项目的建设有利于促进地方经济和社会发展。
6. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7. 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8. 表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
9. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。
10. 特此公告。
11. 山东玻纤集团股份有限公司董事会2023年2月1日。
