1. 公告编号:2023-025证券代码:838978证券简称:俊芮股份主办券商:财达证券上海俊芮网络科技股份有限公司董事、监事辞职公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、辞职董监高的基本情况(一)基本情况本公司董事会于2023年2月1日收到董事杜佳佳女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。
3. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
4. 本公司董事会于2023年2月1日收到董事纪易成先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。
5. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
6. 本公司董事会于2023年2月1日收到董事刘燕女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。
7. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
8. 本公司董事会于2023年2月1日收到董事邵鲁明先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。
9. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
10. 本公司监事会于2023年2月1日收到监事会主席宋健女士递交的辞职报告,自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。
11. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
12. 公告编号:2023-025本公司监事会于2023年2月1日收到监事宋健女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。
13. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
14. 本公司监事会于2023年2月1日收到监事周翠翠女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。
15. 上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
16. 本公司监事会于2023年2月1日收到职工代表监事孟林君女士递交的辞职报告,自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开董事会和股东大会,补选新任董事。
在新任董事就任前,原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开监事会和股东大会,补选监事和监事会主席。
在新任监事和监事会主席就任前,原监事和原监事会主席仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行监事和监事会主席职责。
本次辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开职工代表大会,补选新任职工代表监事。
在新任职工代表监事就任前,原职工代表监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公公告编号:2023-025司章程》的规定,继续履行职工代表监事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响杜佳佳女士、纪易成先生、刘燕女士、邵鲁明先生、宋健女士、周翠翠女士、孟林君女士在职期间恪尽职守,勤勉尽责,自加入公司以来为公司发展做出了突出贡献,公司董事会对杜佳佳女士、纪易成先生、刘燕女士、邵鲁明先生、宋健女士、周翠翠女士、孟林君女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!杜佳佳女士、纪易成先生、刘燕女士、邵鲁明先生、宋健女士、周翠翠女士、孟林君女士的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件杜佳佳女士、纪易成先生、刘燕女士、邵鲁明先生、宋健女士、周翠翠女士、孟林君女士《辞职报告》上海俊芮网络科技股份有限公司董事会/监事会2023年2月3日 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 (二)辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件。