1. 公告编号：2023-003证券代码：836708证券简称：中裕广恒主办券商：长江证券河南中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月2日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出5.会议主持人：孙晓乐6.会议列席人员：王银霞、娄季奎7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司营业执照经营范围及修订公司章程》议案1.议案内容：根据公司的战略规划，为了更好地促进公司业务发展，更加契合公司的发展目标，拟将公司营业执照经营范围由“计算机软件开发；销售：计算机及配件，公告编号：2023-003耗材，办公设备，通讯设备（不含无线设备）；计算机信息技术服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；计算机信息系统集成、信息系统安全集成。
5. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“计算机软件开发；销售：计算机及配件，耗材，办公设备，通讯设备（不含无线设备）；计算机信息技术服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；计算机信息系统集成、信息系统安全集成；商务代理代办服务和销售代理。
6. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更后的公司营业执照经营范围以工商行政管理部门登记为准。
7. 公司的证券简称、证券代码保持不变。
8. 因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. （二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：公司拟于2023年2月20日召开河南中裕广恒科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录《河南中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》河南中裕广恒科技股份有限公司董事会2023年2月3日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司营业执照经营范围及修订公司章程》议案 （二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案 三、备查文件目录。
