1. 公告编号：2023-006证券代码：873839证券简称：星舟科技主办券商：华林证券上海星舟信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月20日下午14:00时。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 公告编号：2023-006股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873839星舟科技2023年2月14日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1603室（公司会议室）。
11. 二、会议审议事项（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》经综合评估，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司2022年年度财务报告审计工作。
12. 具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
13. （二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》根据公司业务发展需要，为解决现金流问题，预计2023年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过5,900万元人民币。
14. 包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行等。
15. 由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人无限连带责任保证担保等）。
16. 具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。
公告编号：2023-006具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为童巍、杨建新、田春雷、刘芸、杨惠蓉、童渔舟。
（三）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》因业务发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围是：“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；工程管理服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统设计；智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；集成电路设计；安防设备销售；互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；消防技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
”变更最终内容以工商行政管理局下发的营业执照为准。
《公司章程》中涉及的相关内容条款将进行相应修改。
（四）审议《关于完成定向增发暨工商变更的议案》公司于2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》的议案。
现本次定向增发已经办结，股东认购资金实缴到位，公司已完成验资。
本次注册资金由10400万元，增至10700万元。
现提请股东大会审议批准办理工商变更事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；公告编号：2023-006上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式（1）自然人股东凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东代表凭本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2023年2月20日13:00-14:00时（三）登记地点：上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1603室（公司会议室）四、其他（一）会议联系方式：联系人：贾怡鸣；联系电话：021-60671558；邮编：200443电子邮箱：JiaYiMing@xingzhoukeji.com（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录（一）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》上海星舟信息科技股份有限公司董事会2023年2月2日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 （二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 （三）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 （四）审议《关于完成定向增发暨工商变更的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年2月20日13:00-14:00时 （三）登记地点：上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1603室（公司会议室） 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：贾怡鸣；联系电话：021-60671558；邮编：200443电子邮箱：JiaYiMing@xingzhoukeji.com （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录。
