1. 证券代码：002431证券简称：棕榈园林1证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2023-017棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3. 一、会议的召开情况1、现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4. 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
5. 二、会议的出席情况1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代2表有表决权的股份数824,689,016股，占公司股份总数的45.4921%。
6. 其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数824,391,116股，占公司股份总数的45.4757%；通过网络投票的股东6人，代表有效表决权的股份数297,900股，占公司股份总数的0.0164%。
7. 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计7人，代表有效表决权股份数18,777,471股，占公司股份总数的1.0358%。
8. 其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股份数18,479,571股，占公司股份总数的1.0194%；通过网络投票的中小股东6人，代表有效表决权股份数297,900股，占公司股份总数的0.0164%。
9. 3、公司全体董事、监事、高管及董事、监事候选人、律师事务所代表出席了本次会议。
10. 三、议案审议和表决情况本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：议案一：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决）（1）汪耿超先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
11. 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
12. （2）张其亚先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
13. 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
14. （3）侯杰先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
15. 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中3小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
16. （4）李旭先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
（5）李婷女士获得同意股份数824,550,317股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,638,772股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2614%。
（6）王海刚先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
（7）李松玉先生获得同意股份数824,545,924股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,379股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2380%。
（8）刘金全先生获得同意股份数824,545,921股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,376股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
（9）胡志勇先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
（10）李启明先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小4投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
（11）曾燕先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
议案二：《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）（1）雷栋先生获得同意股份数824,550,317股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，当选为公司第六届监事会监事。
（2）汤亮先生获得同意股份数824,545,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届监事会监事。
四、律师见证情况本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具了法律意见书。
见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2023年2月3日 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议的召开情况 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况 三、议案审议和表决情况。
