1. 股票代码：002052股票简称：*ST同洲公告编号：2023-017深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年2月3日下午15:30起在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001-6002公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加表决董事6人。
2. 会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
3. 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《关于调整董事会专门委员会的议案》鉴于公司第六届董事会组成调整，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对第六届董事会专门委员会进行调整。
4. 第六届董事会不再设提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会，同时，调整审计委员会成员如下：调整前：李文女士（主任委员）、张白先生、莫冰先生调整后：李麟先生（主任委员）、官荣显先生、刘用腾先生。
5. 其中，李麟先生为会计专业独立董事，官荣显先生为独立董事。
6. 以上职务任期与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。
7. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
8. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 深圳市同洲电子股份有限公司董事会2023年2月4日。
