1. 公告编号：2023-014证券代码：835514证券简称：雅荷科技主办券商：西部证券西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年2月3日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以电话方式发出5.会议主持人：王平6.会议列席人员：无7.召开情况合法合规性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<选举刘刚为公司第三届董事会董事长>》的议案1.议案内容：公司2023年第二次临时股东大会已选举刘刚担任公司董事，现选举刘刚为公告编号：2023-014公司第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》西安雅荷易生活科技股份有限公司董事会2023年2月6日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<选举刘刚为公司第三届董事会董事长>》的议案 三、备查文件目录。
