1. 股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2023-08深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2023年3月22日以通讯表决的方式召开。
3. 本次会议的通知于2023年3月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。
4. 本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长孙波主持。
5. 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
6. 二、董事会会议审议情况1、审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟更换年审会计师事务所的公告》。
7. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票2、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司定于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
9. 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。
10. 特此公告。
11. 深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇二三年三月二十三日。
