1. 1证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2023-007山东海化股份有限公司第八届董事会2023年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、会议召开情况山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第一次会议通知于2023年3月12日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。
3. 会议于3月22日在908会议室以现场会议方式召开。
4. 会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。
5. 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6. 二、会议审议情况1.审议通过《2022年度董事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》第四节公司治理。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 2.审议通过《2022年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 3.审议通过《2022年年度报告（全文及摘要）》详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》。
10. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 4.审议通过《2022年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 5.审议通过《2022年度利润分配预案》2经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,108,022,946.33元，母公司口径为891,826,789.88元。
13. 加年初未分配利润，并扣减已分配的2021年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为1,794,493,507.40元，母公司报表为1,614,659,891.09元。
14. 结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金89,509,192.60元；不以公积金转增股本。
15. 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《2023年度经营预算报告》本预算报告为公司经营计划，不代表公司对2023年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案》经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计机构，报酬为66.5万元，其中财务审计费45.5万元、内控审计费21万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
38.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》为满足生产经营和发展需要，公司2023年度拟向各银行申请总额度不超过45亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《2023年度日常关联交易情况预计》公司预计2023年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过521,000.00万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。
10.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《2023年度固定资产投资计划》本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022年度，山东海化氯碱树脂有限公司实现扣非净利润为8,736.27万元，业绩承诺为8,463.47万元，实现率103.22%，高于约定的业绩承诺。
4详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东海化氯碱树脂有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》公司决定为全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司20万吨/年双氧水（27.5%）及10万吨/年过碳酸钠项目2.27亿元贷款提供连带责任保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》为进一步完善风险管理体系，降低公司治理风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交2022年度股东大会进行审议。
15.审议通过《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权的议案》为加快结构调整，优化资源配置，公司拟挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%的股权。
根据国有资产管理的有关规定，本次转让将在国有产权交易机构进行预挂牌。
转让价格将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据，且履行公司相应的审议程序后确定。
5详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》会议决定于2023年4月13日召开2022年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1、3、4、5、6、7、8、9、14项议案尚需提交2022年度股东大会审议。
三、备查文件1．第八届董事会2023年第一次会议决议2．独立董事相关意见特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2023年3月24日 一、会议召开情况。
