1. 1证券代码：002589证券简称：瑞康医药公告编号：2023-025瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告一、重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 二、会议通知情况《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
4. 三、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:003、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室4、会议主持人：董事长韩旭先生5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
5. 四、会议出席情况参加表决的股东及股东代理人共23人，代表股份192,709,236股，占公司有效表决权股份总数12.8071%。
6. 其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有效表决权股份总数12.3274%；本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
7. 22、参加网络投票表决的股东共22人，代表股份7,217,339股，占公司有效表决权股份总数0.4797%；本次会议中小股东22人，代表股份7,217,339股，占公司有效表决权股份总数0.4797%。
8. 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
9. 五、会议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
10. 表决情况：同意192,075,836股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6713%、0.2965%、0.0322%。
11. 其中，中小股东总表决情况：同意6,583,939股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.2239%、7.9170%、0.8590%。
12. （二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》表决情况：同意192,060,836股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6635%、0.3043%、0.0322%。
13. 其中，中小股东总表决情况：同意6,568,939股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.0161%、8.1249%、0.8590%。
14. （三）审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》表决情况：同意192,075,836股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6713%、0.2965%、0.0322%。
15. 其中，中小股东总表决情况：同意6,583,939股，反对571,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.2239%、7.9170%、0.8590%。
16. （四）审议通过了《2022年年度利润分配议案》表决情况：同意192,122,836股，反对586,400股，弃权0股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6957%、0.3043%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,630,939股，反对586,400股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.8751%、8.1249%、0%。
3（五）审议通过了《2022年度监事会工作报告》表决情况：同意192,060,836股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.6635%、0.3043%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,568,939股，反对586,400股，弃权62,000股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.0161%、8.1249%、0.8590%。
（六）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：（1）选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。
表决结果：通过。
（2）选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,109,846股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6890%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,617,949股,占出席会议中小股东所持股份的91.6951%。
表决结果：通过。
（3）选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。
表决结果：通过。
（4）选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,114,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6915%。
4其中，中小股东总表决情况：同意6,622,869股,占出席会议中小股东所持股份的91.7633%。
表决结果：通过。
（5）选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,109,766股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,617,869股，占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。
表决结果：通过。
（6）选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案表决情况：同意192,109,767股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,617,870股,占出席会议中小股东所持股份的91.6940%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：（1）选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。
5表决结果：通过。
（3）选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案表决情况：同意192,110,764股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,618,867股,占出席会议中小股东所持股份的91.7079%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：（1）选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案表决情况：同意192,110,763股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案表决情况：同意192,110,762股，占出席会议的有效表决权股份数的99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,618,866股,占出席会议中小股东所持股份的91.7078%。
表决结果：通过。
六、律师见证情况本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件1、《瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》62、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司2023年5月20日。
