1. 上海市锦天城（成都）律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书上海市锦天城（成都）律师事务所地址：成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层电话：028-85939898传真：028-62022900邮编：6100412上海市天城成律师事务所关于永和流体智控份有公司2022年年度东大会之法律意书号032023001永和流体智控份有公司上海市天城成律师事务所以下本所接受永和流体智控份有公司以下“公司”的委托就公司召开2022年年度东大会以下“本次东大会”的有关事宜根据《中华人民共和国公司法》以下《公司法》、《上市公司东大会则》法律、法和其他性文件以及《永和流体智控份有公司》以下《公司》的有关定出具本法律意书。
2. 为出具本法律意书本所及本所律师依据《律师事务所从事券法律业务理办法》和《律师事务所券法律业务执业则》定严格履了法定循了勤勉尽的实信用原则对本次东大会所涉及的相关事了必的核查和审查了公司提供的与本次东大会有关的文件和料并参加了公司本次东大会的全。
3. 对本所出具的本法律意书本所律师声明如下1、本所律师依据本法律意书出具日以前已发生或存在的事实和我国现法律、法及中国监会的有关定发法律意2、本所律师仅对公司本次东大会的召及召开序、出席会人员的格、会召人格、决方式、决序和决果是否合《公司法》法律、法和其他性文件以及《公司》的定发意不对本次东大会审的案内容及些案所的事实或数据的真实性及准性发意33、本所同意将本法律意书作为公司本次东大会公告材料同其他公告的文件一公告并依法对出具的法律意承担相应的法律任4、本所已得到公司如下保和承公司所提供的文件和所作的和明是完整、真实和有效的有关原件及其上的字和印是真实的且一切以影响本法律意书的事实和文件均已向本所披且无任何瞒、假或大漏之处5、本法律意书仅供公司为本次东大会之目的使用未本所书同意不得分或全用于任何其他目的。
4. 此本所律师根据上法律、法及其他性文件的求按照律师业公的业务标准、德和勤勉尽出具法律意如下一、本次东大会召人格及召、召开序一本次东大会的召核查本次东大会由公司事会召。
5. 为召开本次东大会公司已于2023年4月27日召开五届事会四次会审了《关于召开公司2022年年度东大会的案》。
6. 公司已于2023年4月29日在深圳券交易所上刊登《关于召开2022年年度东大会的公告》以下“《》”会明了本次东大会的召人、召开日期和时包括现场会日期、时和投日期、时)、召开方式、权登日、出席对、会地点、会审事、现场会登方法、参加投的具体操作流、会人及方式。
7. 其中公告刊登的日期本次东大会的召开日期已20日。
8. 二本次东大会的召开本次东大会现场会于2023年5月19日14:30时在四川省成市新区天府三88号5栋23层公司会室如期召开。
9. 会由公司事璞女士主持会召开时、地点及其它事与《》中所披的内容一。
10. 会就《4》中所列明的审事了审和决。
11. 本次东大会深圳券交易所交易投的时为2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00深圳券交易所互投投的具体时为2023年5月19日上午9:15下午15:00期的任意时。
12. 核查本所律师为本次东大会召人格合法有效本次东大会召、召开序合《公司法》《上市公司东大会则》法律、法和其他性文件以及《公司》的有关定。
13. 二、出席本次东大会人员的格一出席会的东及东代理人1、出席现场会的东及东代理人出席本次东大会现场会的东及东代共1名为截2023年5月15日会的权登日下午收市时在中国券登有任公司深圳分公司登在册的公司东东持有公司1,400,000占公司份总数的0.4397%。
14. 本所律师核查上东、东代理人均持有出席会的合法明其出席会的格均合法有效。
15. 2、参加投的东本次东大会投有效决的东共6人代有决权份51,438,800占公司份总数的16.1537%。
16. 3、参加会的中小投东现场和参加本次会的中小投东指上市公司事、监事、理人员以及单独或合持有公司5%以上份的东以外的其他东共6人代有决权份5,238,800占公司份总数的1.6452%。
二出席会的其他人员5本所律师核查出席本次东大会现场会的人员包括公司事、监事和理人员。
核查本所律师为出席本次东大会人员的格合法、有效。
三、本次东大会审的案本次东大会审了以下案1、《2022年度事会工作报告》2、《2022年度监事会工作报告》3、《2022年度务决报告》4、《2022年度利润分方案及本公增本案》5、《公司2022年年度报告及其摘》6、《关于2023年全年度申合授信度不6亿元的案》7、《关于开展期售汇业务的案》8、《2023年度公司事、监事、理人员方案》核查上案与召开本次东大会公告中列明的事一未发生对的案修改的情形。
四、本次东大会的决方式、决序及决果本次东大会依照《公司法》及《公司》的定。
出席本次东大会的东或其代理人就本次东大会的案审决。
具体审决情况如下1、《2022年度事会工作报告》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
6中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
2、《2022年度监事会工作报告》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
3、《2022年度务决报告》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
4、《2022年度利润分方案及本公增本案》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
5、《公司2022年年度报告及其摘》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
6、《关于2023年全年度申合授信度不6亿元的案》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
7、《关于开展期售汇业务的案》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
8、《2023年度公司事、监事、理人员方案》决果同意52,838,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
本案得。
中小投东决情况为同意5,238,800占出席会有决权东所持份的100反对0占出席会有决权东所持份的0弃权0占出席会有决权东所持份的0。
审本案时关东了回决。
核查本所律师为本次东大会决方式、决序及决果合《公司法》法律、法和性文件以及《公司》的相关定合法、有效。
五、性意上本所律师为公司本次东大会的召、召开序合《公司法》有关法律、法和其他性文件以及《公司》的定本次东大会的召人格、出席人员格、决方式、决序、决果合法有效。
本法律意书正本一式叁份本所办律师字并加盖本所公后生效。
以下无正文 2023-05-19T08:24:53+0000 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章 2023-05-19T08:24:53+0000 暂无 电子签章。
