1. 证券代码：603007证券简称：ST花王公告编号：2023-035债券代码：113595债券简称：花王转债花王生态工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128,769,8003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）37.1541(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章。
2. 程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事田菊圣先生因公未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈建华先生、杨斌先生因公未出席本次会议；3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2022年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.。
3. 000000.00002、议案名称：2022年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00003、议案名称：2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00004、议案名称：2022年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00005、议案名称：2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例。
4. （%）A股128,769,800100.000000.000000.00006、议案名称：2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00007、议案名称：2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00008、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.00009、议案名称：关于公司202。
5. 3年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股128,769,800100.000000.000000.0000(二)现金分红分段表决情况议案名称:2022年度利润分配预案同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东128,745,000100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东24,800100.000000.000000.0000其中:市值50万以下普通股股东24,800100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股东00.000000.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的。
6. 表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）12022年度利润分配预案24,800100.000000.000000.000022022年年度报告及其摘要24,800100.000000.000000.000032022年度董事会工作报告24,800100.000000.000000.000042022年度独立董事述职报告24,800100.000000.000000.000052022年度监事会工作报告24,800100.000000.000000.000062022年度财务决算报告24,800100.000000.000000.000072022年度募集资金存放与实际使用情况的24,800100.000000.000000.0000专项报告8关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议。
7. 案24,800100.000000.000000.00009关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案24,800100.000000.000000.0000(四)关于议案表决的有关情况说明议案1-9均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；花王生态工程股份有限公司2023年5。
8. 月20日。
