1. 证券代码：601778证券简称：晶科科技公告编号：2023-072晶科电力科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数422、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,295,266,9633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）36.6496(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。
4. 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
5. 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
6. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
7. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,865,90099.9690401,0630.031000.00002、议案名称：2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,865,90099.9690371,3000.028629,7630.00243、议案名称：2022年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,865,90099.9690401,0630.031000.00004、议案名称：2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,903,20099.9719334,1000.025729,6630.00245、议案名称：2022年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,903,20099.9719352,7630.027211,0000.00096、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,896,70099.9714340,6000.026229,6630.00247、议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,865,90099.9690401,0630.031000.00008、议案名称：关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股398,022,60099.9086334,1000.083829,6630.00769、议案名称：关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股398,022,60099.9086363,7630.091400.000010、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股398,022,60099.9086363,7630.091400.000011、议案名称：关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股441,465,90099.9092401,0630.090800.000012、议案名称：关于与关联方签署日常关联交易《2023年度合作框架协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股441,503,20099.9176323,1000.073140,6630.009313、议案名称：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,292,696,10099.80152,559,8630.197611,0000.000914、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,866,00099.9690371,3000.028629,6630.002415、议案名称：关于终止出售全资子公司100%股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,876,90099.9698390,0630.030200.000016、议案名称：关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股1,294,903,20099.9719363,7630.028100.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6关于公司2022年度利润分配预案的议案217,170,20099.8297340,6000.156529,6630.01387关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案217,139,40099.8156401,0630.184400.00008关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案173,696,10099.7910334,1000.191929,6630.01719关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案173,696,10099.7910363,7630.209000.000010关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案173,696,10099.7910363,7630.209000.000011关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案217,139,40099.8156401,0630.184400.000012关于与关联方签署日常关联交易《2023年度合作框架协议》的议案217,176,70099.8327323,1000.148540,6630.018813关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案214,969,60098.81822,559,8631.176711,0000.005114关于续聘2023年度审计机构的议案217,139,50099.8156371,3000.170629,6630.013815关于终止出售全217,150,40099.8206390,0630.179400.0000资子公司100%股权的议案16关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案217,176,70099.8327363,7630.167300.0000(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案13为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；2、议案8、9、10、11、12涉及关联股东回避表决，关联股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议案存在利害关系的法人或自然人已经回避表决；3、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16对中小投资者单独计票。
8. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：李嘉楠、肖瑞琪2、律师见证结论意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
9. 特此公告。
10. 晶科电力科技股份有限公司董事会2023年5月22日。
