1. 公告编号：2023-011证券代码：871562证券简称：美伦医疗主办券商：开源证券河南美伦医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月19日2.会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街1号86幢1单元公司八楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长焦胜强6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,557,900股，占公司有表决权股份总数的87.16%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0114.公司其他高级管理人员均列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：董事会对2022年度的经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对2023年的工作提出了要求。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：监事会对2022年的工作情况进行了总结，对公司存在的问题进行了分析，对2023年的工作提出了具体要求。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据相关规定对公司《2022年度财务决算报告》进行审议。
12. 2.议案表决结果：公告编号：2023-011普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：根据相关规定对公司《2023年度财务预算报告》进行审议。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》1.议案内容：根据公司经营情况及战略发展规划，公司决定2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的公告编号：2023-011信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》和《2022年度报告摘要》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2023-011100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于2023年向金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的《关于2023年向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数33,557,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数566,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为焦胜强、郭敏红、王培臣、陈斌、郑州美奂企业管理咨询中心（有限合伙）。
公告编号：2023-011三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京华联（郑州）律师事务所（二）律师姓名：叶剑平、王艺陶（三）结论性意见本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2022年年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录《河南美伦医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》《河南美伦医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》河南美伦医疗电子股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 （四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 （六）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 （九）审议通过《关于2023年向金融机构申请授信额度的议案》 （十）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
