1. 证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2023-028德展大健康股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 重要内容提示：1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为2023年5月23日下午14：00分网络投票时间为2023年5月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日09:15－15:00期间的任意时间。
4. 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室。
5. 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 4、会议召集人：公司董事会。
7. 5、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
8. 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9. （二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计37人，代表股份1,357,272,136股，占上市公司总股份的60.9628%。
10. 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份537,166,658股，占上市公司总股份的24.1272%。
11. 通过网络投票的股东33人，代表股份820,105,478股，占上市公司总股份的36.8356%。
12. 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份3,337,856股，占上市公司总股份的0.1499%。
13. 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份576,900股，占上市公司总股份的0.0259%。
14. 通过网络投票的中小股东31人，代表股份2,760,956股，占上市公司总股份的0.1240%。
15. 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
16. 二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：议案1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案总表决情况：同意1,355,546,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.8729%；反对1,682,756股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,612,400股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3065%；反对1,682,756股，占出席会议的中小股东所持股份的50.4143%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案3、关于公司2022年度财务决算报告的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案4、关于公司2022年度利润分配预案的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案5、关于公司2023年度财务预算报告的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案6、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案总表决情况：同意1,355,802,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917%；反对1,427,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.1052%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,867,800股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9581%；反对1,427,356股，占出席会议的中小股东所持股份的42.7627%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案7、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,486,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.1095%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,486,056股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5213%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2793%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案8、关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案总表决情况：同意1,355,761,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.8887%；反对1,082,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0797%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。
中小股东总表决情况：同意1,827,300股，占出席会议的中小股东所持股份的54.7447%；反对1,082,356股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4267%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案9、关于修订《股东大会议事规则》的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案10、关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：同意1,355,743,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8874%；反对1,100,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315%。
中小股东总表决情况：同意1,809,100股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1995%；反对1,100,556股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9719%；弃权428,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8286%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所2、律师姓名：常娜娜、康晨3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件1、公司2022年度股东大会决议；2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会二〇二三年五月二十四日。
