1. 公告编号：2023-039证券代码：873229证券简称：特种橡塑主办券商：国融证券安庆特种橡塑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室。
3. 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长查显明6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数30,962,800股，占公司有表决权股份总数的100%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-039副总经理杨瑞楼列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
7. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会制度》（公告编号：2023-027）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
11. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2023-028）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （三）审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》1.议案内容：公告编号：2023-039根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大投资决策管理办法》相关条款进行修订。
15. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-029）。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：公告编号：2023-0392023-031）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-039反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,962,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2023-039三、备查文件目录《安庆特种橡塑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》安庆特种橡塑股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （三）审议通过《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》 （四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 （六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 （七）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》 （八）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》 （九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 三、备查文件目录。
