1. 证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2024-026山西省国新能源股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2023年年度股东大会2、股东大会召开日期：2024年5月16日3、股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日Ａ股600617国新能源2024/5/7－Ｂ股900913国新B股2024/5/102024/5/7二、取消议案的情况说明1、取消议案名称序号议案名称6关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案2、取消议案原因公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。
3. 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于谨慎原则考虑，决定取消2023年年度股东大会通知中第6项议案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
4. 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
5. 四、取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月16日14点00分召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
7. 3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
8. 4、股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东B股股东非累积投票议案1关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案√√2关于公司2023年度董事会工作报告的议案√√3关于公司2023年度监事会工作报告的议案√√4关于公司2023年度财务决算报告的议案√√5关于公司2023年度利润分配的议案√√6.00关于公司2023年度日常关联交易确认的议案√√6.01关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（一）√√6.02关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（二）√√6.03关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（三）√√6.04关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（四）√√7.00关于公司2024年度日常关联交易预计的议案√√7.01关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一）√√7.02关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二）√√7.03关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三）√√7.04关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四）√√7.05关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五）√√7.06关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六）√√8关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案√√9关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案√√10关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案√√11关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案√√12关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案√√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过。
9. 详见公司于2024年4月26日披露的2024-012和2024-013号公告，以及2024年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
10. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、7.01、7.02、7.03、7.05应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
11. 山西省国新能源股份有限公司董事会2024年5月13日附件1：授权委托书授权委托书山西省国新能源股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
12. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案2关于公司2023年度董事会工作报告的议案3关于公司2023年度监事会工作报告的议案4关于公司2023年度财务决算报告的议案5关于公司2023年度利润分配的议案6.00关于公司2023年度日常关联交易确认的议案6.01关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（一）6.02关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（二）6.03关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（三）6.04关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（四）7.00关于公司2024年度日常关联交易预计的议案7.01关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一）7.02关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二）7.03关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三）7.04关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四）7.05关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五）7.06关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六）8关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案9关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案10关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案11关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案12关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
13. 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2、股东大会召开日期：2024年5月16日 3、股东大会股权登记日： 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 2、取消议案原因 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
14. 四、取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
15. 3、股权登记日 4、股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。
