1. 证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-031赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2024年6月5日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2024年6月5日13点30分召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月5日至2024年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案√2关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案√3关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案√4关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案√5关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案√6关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案√7赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案√8赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案√9赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案√10赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案√11赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案√12赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案√13赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案√14关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案√15关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案√16赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议√案累积投票议案17.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案应选董事（6）人17.01选举孙箭华先生√17.02选举康小然先生√17.03选举沈立华女士√17.04选举蔡文彬先生√17.05选举陈琳女士√17.06选举黄凯先生√18.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案应选独立董事（3）人18.01选举马元驹先生√18.02选举高岩先生√18.03选举李蕊女士√19.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案应选监事（1）人19.01选举于长春先生√注：议案15完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”，因字符限制，在表格中将公司名称进行了缩写。
6. 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2024年4月25日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，以及2024年5月13日召开的第二届董事第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月28日及2024年5月14日在上海证券交易所（）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
7. 2、特别决议议案：议案12、议案133、对中小投资者单独计票的议案：议案7-194、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
8. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
9. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
10. （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
11. （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
12. （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
13. （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
14. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
15. 该代理人不必是公司股东。
16. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688108赛诺医疗2024/5/31（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2项相同的资料复印件。
登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年6月3日下午16:00。
六、其他事项（一）联系方式：1、联系人：黄凯2、电话：010-821632613、传真：022-598629044、地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-7075、邮编：1000446、电子邮箱：ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com（二）其他参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
与会股东的交通、食宿费自理特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会2024年5月14日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书赛诺医疗科学技术股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案2关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案3关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案4关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案5关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案6关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案7赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案8赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案9赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案10赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案11赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案12赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案13赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案14关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案15关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案16赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案序号累积投票议案名称投票数17.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案17.01选举孙箭华先生17.02选举康小然先生17.03选举沈立华女士17.04选举蔡文彬先生17.05选举陈琳女士17.06选举黄凯先生18.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案18.01选举马元驹先生18.02选举高岩先生18.03选举李蕊女士19.00赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案19.01选举于长春先生注：议案15完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”，因字符限制，在表格中将公司名称进行了缩写。
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。
对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。
股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。
需投票表决的事项如下：累积投票议案4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人4.01例：陈××√-√4.02例：赵××√-√4.03例：蒋××√-√…………√-√4.06例：宋××√-√5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人5.01例：张××√-√5.02例：王××√-√5.03例：杨××√-√6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人6.01例：李××√-√6.02例：陈××√-√6.03例：黄××√-√某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。
他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----4.01例：陈××5001001004.02例：赵××0100504.03例：蒋××0100200…………………4.06例：宋××010050 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员 五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。
