1. 证券代码：002093证券简称：国脉科技公告编号：2024-031国脉科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年5月6日以专人送出、电话等形式通知全体董事，会议于2024年5月13日下午16：00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。
3. 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生主持。
4. 二、董事会会议审议情况以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
5. 因谢丰苹女士辞去董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会选举董事黄贤宝先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止。
6. 除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。
7. 特此决议。
8. 国脉科技股份有限公司董事会2024年5月14日。
