1. 证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2024-024中源家居股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会2.股东大会召开日期：2024年5月30日3.股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603709中源家居2024/5/22二、增加临时提案的情况说明1.提案人：曹勇2.提案程序说明公司已于2024年4月29日公告了股东大会召开通知，单独直接持有29.25%股份的股东曹勇，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
4. 3.临时提案的具体内容2024年5月13日，公司董事会收到单独直接持有29.25%股份的股东曹勇先生出具的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的提议函》。
5. 曹勇先生提议将以下议案提交2023年年度股东大会审议：1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6. 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定。
7. 该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
8. 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
9. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
10. (一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月30日14点30分召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
11. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月30日至2024年5月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
12. (三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
13. (四)股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《2023年度董事会工作报告》√2《2023年度监事会工作报告》√3《2023年度财务决算报告》√4《2023年度利润分配预案》√5《2023年年度报告及其摘要》√6《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√7《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》√8《关于开展外汇衍生品交易的议案》√9.00《关于确认非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》√9.01曹勇2023年度薪酬√9.02胡林福2023年度薪酬√9.03朱黄强2023年度薪酬√9.04张芸2023年度薪酬√10.00《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》√10.01朱周婷2023年度薪酬√10.02陈欢欢2023年度薪酬√10.03禹海霞2023年度薪酬√11《关于调整独立董事津贴的议案》√12《关于补选独立董事的议案》√13《关于补选股东代表监事的议案》√14《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√15《关于修订<公司章程>的议案》√16《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√17《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》√18《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√19《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√20《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1、议案3至议案9、议案11至议案12、议案14至议案17已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案2、议案10、议案13已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月29日披露于上海证券交易所网（）及指定披露媒体的相关公告。
14. 上述议案18至议案20已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月14日披露于上海证券交易所网（）及指定披露媒体的相关公告。
15. 2、特别决议议案：议案4、15、173、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10、11、12、13、174、涉及关联股东回避表决的议案：议案9.01-9.04、18-20应回避表决的关联股东名称：议案9.01-9.04：曹勇、胡林福、朱黄强、张芸、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、安吉长江投资有限公司对涉及关联的子议案分别回避表决。
16. 议案18-20：张芸。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2024年5月14日报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书中源家居股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2023年度董事会工作报告》2《2023年度监事会工作报告》3《2023年度财务决算报告》4《2023年度利润分配预案》5《2023年年度报告及其摘要》6《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》7《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》8《关于开展外汇衍生品交易的议案》9.00《关于确认非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》9.01曹勇2023年度薪酬9.02胡林福2023年度薪酬9.03朱黄强2023年度薪酬9.04张芸2023年度薪酬10.00《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》10.01朱周婷2023年度薪酬10.02陈欢欢2023年度薪酬10.03禹海霞2023年度薪酬11《关于调整独立董事津贴的议案》12《关于补选独立董事的议案》13《关于补选股东代表监事的议案》14《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》15《关于修订<公司章程>的议案》16《关于修订<独立董事工作制度>的议案》17《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》18《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》19《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》20《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2.股东大会召开日期：2024年5月30日 3.股权登记日 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：曹勇 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
(三)股权登记日 (四)股东大会议案和投票股东类型 附件：授权委托书。
