1. 证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2024-040上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年5月10日下午以现场方式召开。
3. 会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。
4. 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
5. 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
6. 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，经调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7. 因此，我们同意公司对2023年限制性股票激励计划业绩考核指标进行调整并同步修订相关文件。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2024-041）。
9. 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 二、审议通过《关于收购PREDAPTIVEODLIMITED控股权暨关联交易的议案》。
11. 监事会认为：本次股权投资事项是基于合理的商业考虑，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
12. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
13. 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
14. 特此公告。
15. 上海罗曼科技股份有限公司监事会2024年5月14日。
