1. 证券代码：688073证券简称：毕得医药公告编号：2024-022上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2024年6月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2024年6月3日14点30分召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月3日至2024年6月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√3《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√4《关于公司2023年度利润分配方案的议案》√5《关于公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》√6《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》√7《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√8《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》√9《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》√11《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》√本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。
6. 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1-10已由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，详见2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（）的相关公告。
7. 议案11已由公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见2024年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（）的相关公告。
8. 2、特别决议议案：议案5、议案8、议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案114、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的关联股东名称：戴岚、戴龙、共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）。
9. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
10. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
11. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
12. （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
13. （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
14. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
15. 该代理人不必是公司股东。
16. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688073毕得医药2024/5/27（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项1、参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。
2、出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
3、会议联系方式联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层联系电话：021-61601560电子邮箱：ir@bidepharmatech.com联系人：於先生特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会2024年5月14日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书上海毕得医药科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3《关于公司2023年度财务决算报告的议案》4《关于公司2023年度利润分配方案的议案》5《关于公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》6《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》7《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》8《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》9《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》11《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书。
