1. 证券代码：603826证券简称：坤彩科技公告编号：2024-031福建坤彩材料科技股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2023年年度股东大会2、股东大会召开日期：2024年5月16日3、股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603826坤彩科技2024/5/10二、取消议案的情况说明1、取消议案名称序号议案名称4关于续聘2024年度审计机构的议案2、取消议案原因因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交2023年年度股东大会审议的第4项议案《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
3. 除上述取消部分议案事项外，公司2023年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。
4. 公司于2024年5月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。
5. 取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
6. 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
7. 四、取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月16日14点30分召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
8. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
9. 3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
10. 4、股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《2023年年度报告》及其摘要√22023年度董事会工作报告√32023年度监事会工作报告√42023年度利润分配方案√52023年度财务决算报告√6未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站()上披露的相关信息及公司于今日在上海证券交易所网站()上披露的《2023年年度股东大会会议资料（更新后）》。
11. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案64、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
12. 福建坤彩材料科技股份有限公司董事会2024年5月13日报备文件（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
13. 附件1：授权委托书授权委托书福建坤彩材料科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
14. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2023年年度报告》及其摘要22023年度董事会工作报告32023年度监事会工作报告42023年度利润分配方案52023年度财务决算报告6未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
15. 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2、股东大会召开日期：2024年5月16日 3、股东大会股权登记日： 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 2、取消议案原因 三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
16. 四、取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
3、股权登记日 4、股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。
