1. –1–香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. PharmaronBeijingCo.,Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3759）2023年度股東週年大會通告茲通告康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年6月6日（星期四）下午一時三十分在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華南路12號院興基鉑爾曼飯店3層巴黎廳召開2023年度股東週年大會（「2023年股東週年大會」），以考慮並酌情批准以下決議案。
3. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。
4. 普通決議案1.2023年度董事會工作報告。
5. 2.2023年度監事會工作報告。
6. 3.2023年度財務決算報告。
7. 4.2023年度利潤分配預案。
8. 5.2023年年度報告全文、報告摘要及2023年年度業績公告。
9. 6.2024年度董事薪酬。
10. 7.2024年度監事薪酬。
11. 8.2024年度外匯套期保值額度。
12. 9.修訂《獨立非執行董事工作制度》。
13. 10.修訂《關聯╱關連交易管理制度》。
14. –2–11.修訂《對外擔保管理制度》。
15. 12.修訂《對外投資管理制度》。
16. 13.修訂《募集資金專項存儲及使用管理制度》。
14.修訂《累計投票制實施細則》。
特別決議案15.2024年度對外擔保額度。
16.授出一般授權以發行H股。
17.授出一般授權以回購H股。
18.第一次增加註冊資本及因第一次增加註冊資本而第一次修改公司章程。
19.第二次增加註冊資本及因第二次增加註冊資本而第二次修改公司章程。
20.修訂《股東大會議事規則》。
21.修訂《董事會議事規則》。
22.修訂《監事會議事規則》。
暫停辦理股份過戶登記手續H股股東如欲出席2023年股東週年大會，須於2024年5月31日（星期五）下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
於2024年6月3日（星期一）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2023年股東週年大會並於會上投票。
本公司於2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。
承董事會命康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司主席樓柏良博士中華人民共和國，北京2024年5月14日於本通告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。
–3–註：(1)為釐定有權出席2023年股東週年大會的股東名單，本公司將於2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。
H股股東如欲出席2023年股東週年大會，須於2024年5月31日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
於2024年6月3日（星期一）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2023年股東週年大會，並在2023年股東週年大會上投票。
(2)如股息宣派相關議案於2023年度的2023年股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2024年7月8日（星期一）收市後名列本公司股東名冊的股東。
本公司將自2024年7月2日（星期二）至2024年7月8日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。
本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須不晚於2024年6月28日（星期五）下午四時三十分將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
(3)本公司將適時發出及刊載2023年股東週年大會通函及股東代表委任表格。
任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司網站或寄發給相關股東的本公司通函、2023年股東週年大會及H股類別股東大會通告、代表委任表格。
(4)2023年股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站()及本公司網站()。
(5)凡有權出席2023年股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席2023年股東週年大會及投票。
受委任代表無須為本公司股東。
如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
(6)股東須以書面形式委任代表。
代表委任表格由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。
如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。
H股股東必須於2023年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即香港時間2024年6月5日（星期三）下午一時三十分前）將上述文件送達H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
(7)股東出席2023年股東週年大會時須出示身份證明文件。
(8)如股東委派代表出席2023年股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。
如法人股東代表出席2023年股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
(9)2023年股東週年大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席2023年股東週年大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
–4–(10)本公司的聯繫方式如下：地址：中國北京市經濟技術開發區泰河路6號康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司郵政編碼：100176電話：86010-57330087聯絡人：李承宗傳真：86010-57330087(11)決議的進一步詳情載於通函。
