1. 证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2024-024重庆华森制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告一、董事会会议召开情况（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2024年5月10日向各位董事发出。
2. （二）本次会议于2024年5月14日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4. 其中：董事游洪涛、王瑛、游雪丹、游苑逸（YuanyiYou）、李嘉明、秦少容参加现场会议表决；董事刘小英、梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。
5. 公司全体高级管理人员列席会议。
6. （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
7. （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
8. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所协商，基于审慎原则，公司于2024年5月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，决定本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 取消原定提交2023年年度股东大会审议的第7项提案《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。
10. 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
11. 三、备查文件（一）第三届董事会第十二次会议决议。
12. 特此公告重庆华森制药股份有限公司董事会2024年5月14日。
