1. 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：1000051北京国枫律师事务所关于河北金锁安防工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2024]A0210号致：河北金锁安防工程股份有限公司（贵公司）北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北金锁安防工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
3. 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2．本所律师已经按照《挂牌公司治理规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、2误导性陈述或者重大遗漏；3．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
4. 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
5. 本所律师根据《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。
6. 贵公司董事会于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站（.cn）公开发布了《河北金锁安防工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，并于2024年5月8日在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《河北金锁安防工程股份有限公司关于2023年年度股东大会增加参会及表决方式的提示性公告》（以下统称为“会议通知”），该等通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
7. （二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和其他投票方式相结合的方式召开。
8. 本次会议的现场会议、通讯会议于2024年5月14日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长梁文清主持。
9. 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
10. 3综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定。
11. 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
12. 根据出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和其他投票方式投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份62,811,568股，占贵公司有表决权股份总数的91.67%。
13. 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、董事会秘书及本所经办律师。
14. 经查验，上述会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
15. 三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：（一）表决通过了《公司2023年董事会工作报告》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
16. 4回避表决情况：无（二）表决通过了《公司2023年监事会工作报告》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（三）表决通过了《<公司2023年年度报告>及<公司2023年年度报告摘要>》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（四）表决通过了《公司2023年度财务决算报告》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（五）表决通过了《公司2024年度财务决算报告》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（六）表决通过了《关于公司2023年度利润分配方案》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；5弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（七）表决通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无（八）表决通过了《关于公司拟向银行申请2024年度贷款额度》同意62,811,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%;反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
回避表决情况：无本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
现场会议表决票与通讯会议实时表决结果当场清点，确定最终表决结果后予以公布。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
