1. 1证券代码：003018证券简称：金富科技公告编号：2024-019金富科技股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议公告一、董事会会议召开情况金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议于2024年5月14日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月9日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。
2. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。
3. 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。
5. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6. 本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
7. 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议》；2、《金富科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。
9. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2特此公告。
11. 金富科技股份有限公司董事会2024年5月15日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
