1. 公告编号：2024-005证券代码：833706证券简称：博远高科主办券商：东莞证券深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以电话方式发出5.会议主持人：郑晓彬先生6.会议列席人员：监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案1.议案内容：因公司业务发展的需要，公司将注册地址由深圳市福田区红荔路群星广场B座2703B，变更为深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J，同时，由于公司注册地址的变更，对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：公告编号：2024-005深圳市福田区荔路群星广场B座2703B，拟变更为公司住所：深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J。
5. 现提交公司董事会审议确认。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：董事会提议于2024年5月29日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。
10. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
13. 三、备查文件目录《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》深圳市博远高科股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案 （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案 三、备查文件目录。
