1. 公告编号：2024-013证券代码：839813证券简称：微特电机主办券商：国投证券江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完。
2. 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开。
3. 地点：公司会议室3.会议召开方式：现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出5.会议主持人：李秋生6.会议列席人员：无7.召开情况合法合规性说明：本次会议。
4. 的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更募。
5. 集资金用途的议案》1.议案内容：关于变更募集资金用途的公告,具体内容详见临时公告之《关于变更募集资公告编号：2024-013金用途的公告》（公告编号:2024-012）2.议案表决结果：同意。
6. 7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录经与会董事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。。
7. 江苏微特利电机股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 三、备查。
8. 文件目录。
